De La Société NOUVELLE PROCHIPHAR
S.A. au capital de 50.000 dinars
45, Rue Mohamed Manachou Tunis
Code Fiscal : 002273 J/A/M/000
Les actionnaires de la Société NOUVELLE PROCHIPHAR sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 30 juin 2009, à 9 heures 30 au siège de la société, 45 rue Mohammed Manachou-Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et discussion du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008.
2- Lecture et discussion des deux rapports du Commissaire aux comptes pour l'année 2008.
3- Lecture et discussion du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2008.
4- Approbation s'il y a lieu de ces rapports, du bilan et des comptes annexes se rapportant à l'exercice 2008.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Jetons de présence.
8- Nomination de trois administrateurs.
Pour le Conseil d'Administration