DUFRY TUNISIE SA.
Société anonyme
Capital social : 2.3 millions d'euros
Siège social : Angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, les Berges du Lac, Tunis
RC : B 172501997
MF : 000/M/A 565789 M
Messieurs les actionnaires et le Commissaire aux comptes de la société Dufry Tunisie SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera mardi 30 juin 2009 à 11 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008;
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2008;
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 Nouveau du Code des Sociétés Commerciales;
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2008;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs et désignation d'un nouvel administrateur;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le conseil d'administration