Compagnie des Phosphates de Gafsa
Société anonyme au Capital de 227.903.601,750 dinars
Siège social : Cité Bayache - Gafsa
Suite à la décision du Conseil d'Administration tenu le 12 juin 2009, Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2009 à 15 H aux bureaux de la CPG sis au 9, rue du Royaume d'Arabie Saoudite à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la nomination d'administrateurs par le conseil d'administration.
2. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers 2008.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008 et quitus aux administrateurs pour la gestion 2008.
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y contenues.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
7. fixation des jetons de présence des administrateurs.
8. Examen du rapport de gestion du groupe CPG pour la gestion 2008.
9. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers du groupe CPG pour la gestion 2008.
10. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2008.
11. Nomination d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2009,2010 et 2011.
12. Résolutions.
Conformément à l'article 30 des statuts de la société, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent, soit se réunir pour former ce nombre d'actions ou un nombre supérieur et se faire représenter par l'un d'eux, soit se faire représenter partout autre actionnaire ayant déjà, par lui-même, le nombre d'actions nécessaire pour faire partie de l'Assemblée.
Les documents relatifs à l'ordre du jour susvisé sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration