استدعاء للجلسة العامة العادية — دوفري تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

دوفري تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.300.000 يورو

مقرها الاجتماعي : زواية نهج بحيرة فكتوريا ونهج بحيرات ماسوري

ضفاف البحيرة - تونس

RC B172501997

MF 000/M/A565789M

إن السادة المساهمين في شركة دوفري تونس ش خ ا ومراقب حسابات الشركة،

مدعوون لحضو الجلسة العامة العادية والمقرر انعقادها يوم 30 جوان 2009، وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

• قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.

• قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2008.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المتعلقة بسنة 2008 والمشار إليها بالفصل 200 (جديد) لمجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2008.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2008.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لإدارتهم طيلة سنة 2008.

• تجديد خطة عضوين من مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

• تجديد تعيين مراقب الحسابات

• تفويض للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة