استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

750،227.903.601 دينارا

المقر الاجتماعي : حي بياش قفصة

تبعا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 جوان 2009 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة الثالثة مساءا بمكاتب الشركة ب 9 نهج المملكة العربية السعودية بتونس العاصمة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تعيين متصرفيين من طرف مجلس الإدارة.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008.

3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2008.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2008.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الإتفاقات الواردة به.

6- تخصيص نتائج سنة 2008.

7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور للمتصرفين. 8- النظر في تقرير التصرف الخاص بمجمع شركة فسفاط قفصة لسنة 2008.

9- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بمجمع شركة فسفاط قفصة لسنة 2008.

10- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.

11- تعيين مراقب حسابات ثان للشركة لسنوات 2009 و 2010 و 2011.

12- القرارات.

وطبقا للفصل 30 من العقد التأسيسي للشركة، تتركب الجلسة العامة العادية من جميع المساهمين الذين لهم 10 أسهم فأكثر غير أنه يمكن لمالكي ما دون 10 أسهم أن يتجمعوا لتكوين هذا العدد من الأسهم وينوبوا أحدهم أو أي مساهم من بين من لهم العدد الكافي من الأسهم لتمثيلهم في هذه الجلسة.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة.