Société Mory Tunisie
Société anonyme au capital de deux cent mille dinars
Siège social : rue du commerce ZI de Rades Les Salines Radés
Immatriculée au RC de BEN AROUS n° B244202005
Matricule fiscal : 904311PAM000
Les actionnaires de la société MORY TUNISIE sont convoqués en assemblée générale annuelle ordinaire, au siège de la société, le mardi 30 juin 2009 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2/ lecture des rapports des commissaires aux comptes.
3/ approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4/ approbation des états financiers de l'exercice 2008.
5/ affectation des résultats de l'exercice 2008.
6/ quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Générale.
7/ renouvellement (ou non) du commissaire aux comptes.
8/ questions diverses.
9/ pouvoirs pour formalité.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président directeur général