Capital social : 3.000.000
Siège social : Rue n° 8 - Zone Industrielle La Charguia I 2035 - Tunis Carthage
Registre de Commerce n° B18161996
Matricule Fiscal : 2167/H/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 2 juin 2009, sous le n° 9805539, quittance n° 7091, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D182296, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ainsi que les Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008 et donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008,
- Approbation sans réserves des conventions établies avec les sociétés du Groupe,
- Approbations des bénéfices de l'exercice 2008 et distribution des bénéfices,
- La détermination des jetons de présence du Président du Conseil d'Administration et de la société IDM,
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois années de :
- Monsieur Mohamed Marwen Mabrouk,
- Société d'Investissement et de développement Mécanique « I.D.M ».
- La constatation de la fin du terme d'un mandat des administrateurs société I.D.M et de la société Tunisienne de participation et de gestion.
- La nomination du Cabinet ECC MAZARS comme co-commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
- L'approbation de la souscription de la société à l'augmentation du capital dans deux des sociétés du Groupe, libérée intégralement et en numéraire. 2009R02117SANB2
LE MOTEUR GROS SA
Capital social : 300.000 DT
Siège social : Rue n° 8612-Impasse n° 4 Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
Registre de Commerce n° B17291997
Matricule Fiscale n° 544426W/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 2 juin 2009, sous le n° 9805540, quittance n° 7092, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D172997, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ainsi que les Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008 et donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008,
- Approbation sans réserves des conventions établies avec les sociétés du Groupe,
- Approbations des bénéfices de l'exercice 2008 et distribution des bénéfices,
- L'approbation de la souscription de la société à l'augmentation du capital dans l'une des sociétés du Groupe, libérée intégralement et en numéraire,
- Le renouvellement du mandat de trois administrateurs pour une durée de trois années de :
- Monsieur Mohamed Taoufik GHARIANI,
- Monsieur Mohamed Marwen Mabrouk,
- Société d'investissement et de développement Mécanique.
- L'approbation de reconduction du mandat d'un administrateur Société LE MOTEUR SA pour une durée de trois années
- La constatation de la fin du terme d'un mandat des administrateurs société I.D.M, de la société Maghreb Participation et de la société Tunisienne de participation et de gestion.
- La nomination du Cabinet ECC MAZARS comme co-commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société, en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 2 juin 2009, sous le n° 9805541, quittance n° 7093, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D172997, il a été décidé ce qui suit :
- La désignation de Monsieur Mohamed Taoufik GHARIANI en qualité du Président Directeur Générale de la société avec les mêmes pouvoirs qui lui sont conférés.
Le Conseil d'Administration.