Tunisian International Tourisme « T.I.T »

Hôtel Anaïs

Société anonyme

Au capital de 2.610.000 DT

Siège social : Hôtel Anaïs - Hammamet

R.C : N° B1161861997 Matricule fiscal : 341842H/A/M/000

En vertu des procès-verbaux du 27/5/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés le 11/6/2009 au greffe de tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D71642697.

L'assemblée générale ordinaire : Enregistré à la recette des finances de Hammamet le 30/6/2008, quittance n° M052897, numéro d'enregistrement 08803077, les actionnaires décident ce qui suit :

1 - Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire arrêtant les comptes 2004.
2 - Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2004 et affectation de résultats.
3 - L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004.
4 - L'assemblée décide le renouvellement de tous les membres du conseil d'administration pour les exercices 2005-2006 et 2007.

L'assemblée générale extraordinaire : Enregistrée le 30/6/2008 sous le n° de quittance, M052892, n° d'enregistrement 08803075, les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société.

Le conseil d'administration : Enregistré le 30/6/2008, quittance n° M052873, numéro d'enregistrement 08803072, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de président directeur générale pour les exercices 2005 - 2006 et 2007.

En Vertu des procès-verbaux du 17/6/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D71642697.

L'assemblée générale ordinaire : Enregistré à la recette des finances de Hammamet le 21/5/2009, numéro de quittance M043664, n° d'enregistrement 09802227, les actionnaires décident ce qui suit :

1 - Approbation de l'entérinement tardif de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2005 et 2006.
2 - Approbation des comptes arrêtée le 31/12/2005 et le 31/12/2006 et affectation des résultats.
3 - Renouveler du mandat de cabinet «C.N.B.A», commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
4 - L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2005 et 2006.

L'assemblée générale extraordinaire : Enregistré le 21/5/2009 n° de quittance M043877, n° d'enregistrement 09802248. Les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société,

• Conformément aux dispositions de la loi n° 2005 - 65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales, il a été décidé de mettre les statuts à jour :

L'assemblée générale ordinaire : Enregistrée à la recette des finances de Hammamet le 20/5/2009 sous le n° de quittance M043670, numéro d'enregistrement 09802228, les actionnaires décident :

• L'approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2007.
• L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007 et affectation des résultats.
• quitus entier et définitives aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.
• L'assemblée décide le renouvellement des mandats de tous les membres du conseil pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

L'assemblée générale extraordinaire : Enregistrée le 10/4/2009 n° de quittance M043677, n° d'enregistrement 09802230, les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société.

Le conseil d'administration : Enregistré le 10/4/2009, quittance n° M031938, numéro d'enregistrement 09801497, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de président directeur général pour les exercices 2008 - 2009 et 2010.