الشركة العالمية للسياحة
نزل الأناييس ص ب 224 الحمامات 8050 شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.610.000 دينار
السجل التجاري : B1161861997
معرف الجبائي : 341842HAM000
بمقتضى محضر الجلسات لشركة العالمية للسياحية المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D71642697 تقرر :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية :
المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803077 وصل عدد M052897.
1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2004.
2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004 وتخصيص نتائجها.
3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.
5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و 2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :
المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803075 وصل عدد M052892.
تقرر ما يلي :
1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :
المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803072 وصل عدد M052873.
تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوجبل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2005 - 2006 -2007.
بمقتضى محاضر الجلسات المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D71642697 تقرر :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:
المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 21 ماي 2009 تحت عدد 09802227 وصل عدد M043664.
1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2005 و 2006.
2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 و2006 وتخصيص نتائجها.
3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.
5) تجديد مهام مراقب الحسابات "شركة CNBA" مراقب حسابات للسنوات المالية 2007 و2008 و2009.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :
المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 21 ماي 2009 تحت عدد 09802248 وصل عدد M0043877.
تقرر ما يلي :
1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. 2) تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 27 جوان 2008 والقانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:
المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 20 ماي 2009 تحت عدد 09802228 وصل عدد M043670.
1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية للسنة المالية : 2007.
2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وتخصيص نتائجها.
3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.
5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :
المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09802230 وصل عدد M043677،
تقرر ما يلي:
1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :
المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801496 وصل عدد M031928.
تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوجبل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2008- 2009- 2010.