S.A au capital de 3.750.000 dinars
Siège social : Hôtel Kinza - Hammamet
R.C : N° B11711999 Matricule fiscal : 341861L/A/M/000
En vertu des procès-verbaux du 27/5/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés le 11/6/2009 au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D719199.
L'assemblée générale ordinaire : Enregistré à la recette des finances de Hammamet le 30/6/2008, quittance n° M052906, numéro d'enregistrement 08803078, les actionnaires décident ce qui suit :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire arrêtant les comptes 2004.
2- Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2004 et affectation de résultats.
3- L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004.
4- L'assemblée décide le renouvellement de tous les membres du conseil d'administration pour les exercices 2005 - 2006 et 2007.
L'assemblée générale extraordinaire : Enregistrée le 30/6/2008 sous le n° de quittance, M052918, n° d'enregistrement 08803080, les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société.
Le conseil d'administration : Enregistré le 30/6/2008, quittance n° M052888, numéro d'enregistrement 08803074, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de président directeur générale pour les exercices 2005 - 2006 et 2007.
En Vertu des procès-verbaux du 17/6/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D719199.
L'assemblée générale ordinaire : Enregistré à la recette des finances de Hammamet le 13/5/2009, numéro de quittance M041463, n° d'enregistrement 09802078, les actionnaires décident ce qui suit :
1 - Approbation de l'entérinement tardif de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2005 et 2006.
2 - Approbation des comptes arrêtée le 31/12/2005 et le 31/12/2006 et affectation des résultats.
3 - Renouveler le mandat de cabinet «C.N.B.A», commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
4 - L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2005 et 2006.
L'assemblée générale extraordinaire : Enregistré le 13/5/2009 n° de quittance M041475, n° d'enregistrement 09802079.
Les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société,
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005 - 65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales, il a été décidé de mettre les statuts à jour :
L'assemblée générale ordinaire : Enregistrée à la recette des finances de Hammamet le 10/4/2009 sous le n° de quittance M031972, numéro d'enregistrement 09801500, les actionnaires décident :
- L'approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2007.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007 et affectation des résultats.
- quitus entier et définitives aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.
- L'assemblée décide le renouvellement des mandats de tous les membres du conseil pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
L'assemblée générale extraordinaire : Enregistrée le 10/4/2009 n° de quittance M031972, n° d'enregistrement 09801501, les actionnaires décident en application de l'article 388 CSC de continuer l'activité de la société.
Le conseil d'administration : Enregistré le 10/4/2009, quittance n° M031938, numéro d'enregistrement 09801497, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de président directeur général pour les exercices 2008 - 2009 et 2010.