مجموعة الترفيه والاستثمار المتوسطية للتنشيط السياحي والرياضي

مجموعة الترفيه والاستثمار المتوسطية للتنشيط السياحي والرياضي

نزل كنزه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.750.000 دينار

السجل التجاري : B11711999

معرف الجبائي : 341861LAM000

بمقتضى محاضر الجلسات المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D719199 تقرر :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801494 وصل عدد M031910.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2004.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و 2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 0980495 وصل عدد M031917.

تقرر ما يلي :

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :

المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803074 وصل عدد M052888.

تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوجبل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2005 - 2006 -2007.

المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بمقتضى محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D719199 تقرر :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 30 ماي 2009 تحت عدد 09802078 وصل عدد M041463.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2005 و 2006.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 و2006 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام مراقب الحسابات "شركة CNBA" مراقب حسابات للسنوات المالية 2007 و2008 و2009.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 13 ماي 2008 تحت عدد 09802079 وصل عدد M041475.

تقرر ما يلي :

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. 2) تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 27 جوان 2008 والقانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وصل عدد M085707.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801500 وصل عدد M031972.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنة المالية : 2007.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801501 وصل عدد M031972،

تقرر ما يلي:

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :

المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801497 وصل عدد M031938.

تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوحجل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2008- 2009- 2010.