Société Anonyme au capital de 420.000,000 dinars
Siège social : Beni Hassen – Gouvernorat de Monastir
RC : B181991996 Monastir
1. Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration du 24 avril 2009, selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Beni Hassen le 9 juin 2009, Quittance n° M003121, Enregistrement n° 09800247, il appert que le Conseil a décidé :
- D'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- de confirmer Monsieur BEREND de GROOT dans ses fonctions de directeur Général Adjoint jusqu'au jour de la réunion du Conseil d'Administration appelé à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et ce, avec les pouvoirs y énoncés.
2. Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2009, selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Beni Hassen le 9 juin 2009, Quittance n° M003120, Enregistrement n° 09800246, il appert qu'après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société durant l'exercice 2008, l'Assemblée a décidé :
- D'approuver les comptes de ce mime exercice.
- De renouveler le mandat d'Administrateur du Monsieur Patrice KRETZ, et ce, jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- De renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes du Cabinet Jell BOURAOUI et co, pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
3. Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration du 27 Mai 2009, selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de BENI HASSEN le 9 juin 2009, Quittance n° M003127, Enregistrement n° 09800250, il appert que le Conseil a décidé de confirmer Monsieur Patrice KRETZ dans ses fonctions de Président du conseil d'Administration, Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
4. Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés, ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Monastir le 22 juin 2009, sous le D15834696.