S.A au Capital de 6.500.000 Dinars
R.C. n° B114642001
M.F : 756308 S/A/M/000
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 22 mai 2009 à Zarzis, enregistré à la recette des finances rue Abdel Hamid El Kadhi Médenine, sous le n° 09801828, en date du 8/6/2009.
Dont deux copies ont été déposées au bureau de registre de commerce du tribunal de première instance de Médenine en date du 10/6/2009 sous le n° D20146501, il a été décidé ce qui suit :
1- approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2008.
3- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2006.
4- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par l'article 200 du code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus des membres du Conseil d'Administration.
6- Approbation de la nomination de la
Société SILVER SAPHIR nouveau membre de Conseil d'Administration avec 3 sièges pour un mandat allant jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2009.
Le Directeur Générale