SA au capital de 7.000.000 dinars
Siège Social : Centre Urbain Nord, Av. 7 Novembre Tunis
Registre de Commerce : B15181997
Matricule Fiscale : 341544APM000
1/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis en date du 12 Juin 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 30 juin 2009 sous le n° 9806654 quittance n° 9380, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2008 ainsi que l'approbation des états financiers y afférents et donner quitus aux administrateurs;
- D'affecter le résultat de l'exercice 2008;
- L'approbation des conventions mentionnées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales :
- La nomination du Conseil d'Administration suivant :
- Cheikh Abdullah Harbi.
- Cheikh Ibrahim Mohamed Ben Saidane.
- Société Immobilière Tuniso-Séoudienne.
- Société Poulina.
- Société Financière de développement.
- Monsieur Brahim Saada.
Pour une période de trois années s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
- La nomination de la Société Finor, représentée par Monsieur Fayçal Derbal en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois années s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011:
- La fixation des jetons de présence aux administrateurs.
2/ En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Tunis le 12 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés le 30 juin 2009 sous le n° 9806656 quittance n° 8382, il a été décidé la nomination de Cheikh Abdallah Harbi Président du Conseil d'Administration pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
Deux exemplaires dudit procès verbaux ont été déposés au Tribunal de Première Instance de Tunis le 3 juillet 2009 sous le n° D2451897.
Le Conseil d'Administration.