« SINCO HUILES SA »
S.A. au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 7, Rue Amilcar Tunis
R.C. n° B110141996
Du PV de l'AGO en date du 18 Novembre 2008 enregistré le 25 novembre 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis sous le numéro 8810586, quittance n° 12590, et déposé au greffe du tribunal de première instance de l'API - Tunis en date du 26/11/2008 sous le numéro D1102096, l'assemblée générale ordinaire de la société a décidé ce qui suit :
- la nomination de messieurs Walid Ben Amor, Firas Boudabbous, Hichem Chargui, Habib Ben Amor en tant qu'administrateurs de la société et ce pour une durée de trois années qui viendra à expiration lors de la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
- La nomination de Monsieur Mounir Graja en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Du PV du conseil d'administration en date du 18 Novembre 2008 enregistré le 25 novembre 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis sous le numéro 8810585 quittance n° 12589, et déposé au greffe du tribunal de première instance de l'API - Tunis en date du 26/11/2008 sous le numéro D1102096, le conseil d'administration réuni à l'issue de l'AGO de la société a décidé ce qui suit :
- la nomination de Mr Walid Ben Amor en tant que Président du conseil d'administration pour sa durée d'administrateur avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- la nomination de Mr Habib Ben Amor en tant que Directeur Général de la société pour sa durée d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les statuts pour le conseil d'administration et notamment à titre énonciatif
et non limitatif le pouvoir de conférer, s'il y a lieu toutes garanties mobilière et immobilière, notamment toutes hypothèques et tous nantissements sur les biens de la société.
- la nomination de Mr Firas Boudabbous en tant que Directeur Général de la société pour sa durée d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les statuts pour le conseil d'administration et notamment à titre énonciatif et non limitatif le pouvoir de conférer, s'il y a lieu toutes garanties mobilière et immobilière, notamment toutes hypothèques et tous nantissements sur les biens de la société.