Société anonyme
Au Capital social de 5.000 Dinars
Matricule Fiscal : 1059747N
RC : B 2450652008
1/Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 juin 2009, enregistré à la
Recette des Finances El Charguia le 15 juin 2009, sous le numéro 9702876, quittance numéro 034163 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana, le 3 août 2009, sous le numéro D2413862008, il a été décidé ce qui suit :
- l'examen et l'approbation du rapport d'activité établi par le conseil d'administration relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2008;
- examen et approbation de conventions réglementées;
- examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos le 31 décembre
2008;
- quitus aux administrateurs;
- affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- ratification de nominations provisoires de membres du conseil d'administration.
2/ Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 11 décembre 2008, enregistré à la Recette de Finances El Charguia le 15 juin 2009, sous le numéro 9702875, quittance numéro 034157 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana, le 3 août 2009, sous le numéro D2413862008, il a été décidé ce qui suit :
- la nomination de Monsieur Tahar Jebari en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société et de lui confier les pouvoirs nécessaires à cette charge;
- l'acceptation de la démission de Messieurs Alain Brodeur et Francis Titley de leur fonction de membres du conseil d'administration;
- la nomination à titre provisoire Messieurs Georges Khoder Eter et Assane Oueddo, en remplacement des administrateurs démissionnaires;
- de déléguer tout pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.