Nomination du conseil d'administration
Et renouvellement du mandat du Président du Conseil et du Directeur Général
MF : 001170Y/A/M/000
RC : B1121621996
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 29/5/2009, enregistré le 31/7/2009, à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis Q n° 9506 En° 807641 l'approbation des résolutions suivantes :
1- L'approbation des comptes de la société, attribution du quitus au conseil d'administration et l'affectation du résultat de l'exercice 2008.
2- La nomination de Mr Tarek Ben Yassine Hamila, la Société Hamila pour le Commerce et d'industrie, la Société Y.K.H HOLDING et la société CELLCOM membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2009.
Il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 29/5/2009, enregistré le 31/7/2009 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau de Tunis Qn° 9505 En° 9807640 que les administrateurs ont renouvelé les mandats de M Tarek Ben Yassine Hamila en qualité de Président du conseil et Mr Karim Mleiki en qualité de directeur général de la société pour une durée de trois ans avec les pouvoirs nécessaires qui lui ont été attribués par les statuts pour représenter et agir au nom de la société.
En conséquence deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 20/8/2009 sous le n° D21241396 insertion 29098 et la mise à jour du registre de commerce.
Le président du Conseil