S.A au capital de 3 400 000,000 Dinars
Siège social : 20 Rue Ibn Rachik 1002-Tunis
MF : 959811E
RC : B2425052006
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2009, enregistré à la recette des finances EL Mahrajen à Tunis le 22 septembre 2009 sous le numéro 09505034 quittance numéro 089723, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à l'agence de promotion de l'Industrie de Tunis le 7 octobre 2009 sous le n° D246072006 il a été décidé :
- D'augmenter le capital de la société à concurrence de 2 400 000 dinars pour le porter de 1 000 000 dinars à 3 400 000 dinars et ce par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale.
- Et de nommer la société ABS représentés par son gérant monsieur Moncef SELLAMI commissaires aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2009, enregistré à la recette des finances EL Mahrajen à Tunis le 6 août 2009 sous le numéro 09804309 quittance numéro 078303, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à l'agence de promotion de l'industrie de Tunis le 7 octobre 2009 sous le na D246072006 il a été décidé :
- D'approuver le rapport du conseil d'administration
- D'approuver les états financiers de l'exercice 2008
- D'approuver les conventions entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- D'affecter les bénéfices de l'exercice 2008.
De renouveler pour une période de 3 ans le mandat d'administrateur de Monsieur Slim Moalla, Madame Emna Moalla née Chérif et Monsieur Moncef Moalla, Ce mandat viendra à expiration à l'Issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2011.
- De donner quitus aux administrateurs
Suivant PV du conseil d'administration du 16 juin 2009, enregistré à la recette des finances EL Mahrajen à Tunis le 3 août 2009 sous le numéro 09804237 quittance numéro 077698, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à l'agence de promotion de l'industrie de Tunis le 7 octobre 2009 sous le n° D246072006 il a été décidé :
- De renommer Monsieur Slim Moalla en qualité du président du conseil d'administration Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
En date du 7 octobre 2009 ; les états financiers et le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008 ont été déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de première instance de l'agence de promotion de l'industrie de Tunis sous le n° D246072006.
Le Président Directeur Général