Société anonyme au capital de 300.000 Dinars
Siège social : 18 A/B Rue de Medine, Tunis
RC : B198191996
MF : 578637P
Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mars 2009, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 5 octobre 2009, sous le n° 9809642, quittance n° 11804 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 octobre 2009 sous le numéro D11001096, il a été décidé ce qui suit :
- approbation du rapport d'activité, des états financiers, des conventions réglementées et affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2008;
- quitus au conseil d'administration;
- renouvellement du mandat de Messieurs Alain Mera, Peter Evans, Ikbel Bedoui ainsi que de la société "I.A.R.C" représentée par M. Paul Taylor en qualité d'administrateurs pour une période de trois ans;
- ratification de la nomination provisoire de M. Bernard de Lattre en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Frances Xavier, démissionnaire, et nomination de M. Bernard de Lattre en qualité d'administrateur pour une période de trois ans;
- renouvellement du mandat de la société Conseil Audit Formation membre de Pricewater house Coopers, représentée par Mr. Abderrahmen Fendri, en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
P/ Le conseil d'administration