Société Anonyme
Au capital de 18 000 000 DT
11, Rue d'Algérie, Tunis
MF : 12743Z
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique «Kheops Hôtel» Société anonyme, au capital de 18 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2009 à l'hôtel Kheops, Nabeul, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée Générale Ordinaire à 10h :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2008.
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008.
5) Affectation du résultat de l'année 2008.
6) Compensation des pertes par la réserve spéciale de réévaluation libre.
7) Renouvellement des mandats des administrateurs.
8) Nomination d'un commissaire aux comptes.
9) Questions diverses.
B/ Assemblée Générale Extraordinaire à 10h45 :
1) Actualisation des dispositions statutaires suite aux lois ayant complété et modifié le code des sociétés commerciales et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009.
2) Actualisation subséquente des statuts.
Le Conseil d'Administration