Société Tourisme et développement

« Hôtel les Pyramides » Société Anonyme

Capital social : 10000000 DT

11, Rue d'Algérie, Tunis

MF : 002478W

Messieurs les actionnaires de la Société Tourisme et Développement «Hôtel les Pyramides » société anonyme, au capital de 10 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2009 à l'hôtel Kheops, Nabeul, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :

A/ Assemblée Générale Ordinaire à 9h :

1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2008.
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008.
5) Affectation du résultat de l'année 2008.
6) Compensation des pertes par la réserve spéciale de réévaluation libre.
7) Questions diverses.

B/ Assemblée Générale Extraordinaire à 9h45 :

1) Actualisation des dispositions statutaires suite aux lois ayant complété et modifié le code des sociétés commerciales et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009.
2) Actualisation subséquente des statuts.

Le conseil d'administration