Société: ASSURANCES MAGHREBIA VIE
Capital: 5.000.000 DT
Siège social: 24, Rue de Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis
1- Suivant acte sous seing privé, en date du 23/9/2009, enregistré à Tunis recette des actes de sociétés 1er bureau, le 12/10/2009 sous le n° 9809869, série n° 12068, il a été constitué une société anonyme
Dénomination: ASSURANCES MAGHREBIA VIE
Forme: Société Anonyme
Siège social: 24, Rue de Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis
Capital social: 5.000.000 dinars
Durée: 99 ans
Objet: Pratiquer toutes opérations d'Assurances sur la vie et d'appel public à l'Epargne en vue de la capitalisation
II - L'état de souscription par les mêmes actionnaires de la société scindée enregistré à Tunis recette des actes de sociétés 1er bureau, le 12/10/2009 sous le n° 9809870 série n° 12069.
III - Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 23/10/2009, enregistré à Tunis recette des actes de sociétés 1er bureau, le 27/10/2009 sous le n° 9710557 série n° 12841 et 12842, il appert ce qui suit :
1 - Approbation des statuts,
2 - Approbation de l'évaluation de l'apport en nature,
3 - Nomination des premiers administrateurs pour une durée de Trois années :
- Mr. Abdelaziz Essassi
- Assicurazioni Generali s.p.a représentée par Mrs. Ludovic Bayard et Piero Mozzi
- Union Financière Holding s.a représentée par Mr. Nabil Essassi,
- Assurances Maghrebia s.a représentée par Mr. Abdelaziz Derbel,
- Mr. Abdelmomen Trabelsi
- Mr. Mohamed Moncef Maaoui
- Mr. Ridha Mrad
4 - Commissaire aux comptes:
Messieurs Raouf Manjour et Makrem Guiras, experts comptables, commissaires au comptes membres de l'ordre des experts comptables, sont nommés commissaires aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
5 - quitus au fondateur et constation de la constitution définitive de la société
IV - Premier Conseil d'Administration:
Suivant Procès-verbal, en date du 23/10/2009, enregistré à Tunis recette des actes de sociétés 1er bureau, le 27/10/2009 sous le n° 9810549, série n° 12832, le Conseil d'Administration a décidé de nommer :
- Mr. Abdelaziz Essassi, Président du Conseil d'Administration
- Mr. Habib Ben Hassine, Directeur Général
- Mr. Abdelaziz Derbel, Administrateur délégué
V - Dépôt au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 18/11/2009, sous le n° D0111552009 ont été déposés deux exemplaires des actes suivants :
- statuts de la société,
- Traité de scission,
- Etat de souscription,
- procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive,
- procès-verbal du premier conseil d'administration.
P/ Le conseil