Société anonyme au capital de 1.500.000,000 DT
Siège social : 6, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir Bab Bhar Tunis
RC : B2457452006
Suivant le procès-verbal de la deuxième assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008 enregistré le 15 décembre 2009 à la recette des finances Cité Mahrajène sous le n°09806912, quittance n° 114804 et le procès-verbal de la troisième assemblée générale ordinaire du 22 Juin 2009 enregistré le 15 décembre 2009 à la recette des finances Cité Mahrajène sous le n° 09806911, quittance n° 114802, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie le 15 décembre 2009 n° D2415102006, relatifs à l'approbation des états financiers de la société pour les exercices comptables 2007 et 2008.
Suivant le procès-verbal de la réunion n° 5 du conseil d'administration du 16 Mai 2008 enregistré le 5 décembre 2009 à la recette des finances Cité Mahrajène sous le n° 09806673, quittance n° 112167, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie le 15 décembre 2009 n° D2415102006 il a été décidé :
- Modification de l'objet social de la société.
- Modification du régime fiscal de la société et sa transformation de société totalement exportatrice en société partiellement exportatrice.
- Augmentation du capital social de la société d'un million de dinars (1.000.000 DT) pour atteindre un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DT) par un prélèvement du compte résultats reportés et l'émission de cent mille (100.000) nouvelles actions nominatives de dix (10) Dinars chacune à distribuer gratuitement entre les actionnaires à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne avec effet de jouissance à partir du 1er janvier 2009.
- Mise à jour des statuts de la société pour les mettre à jour avec les nouvelles modifications du code des sociétés commerciales.
Suivant le procès-verbal de la réunion n° 9 du conseil d'administration du 19 août 2009 enregistré le 5 décembre 2009 à la recette des finances Cité Mahrajène sous le n° 09806675, quittance n° 112206, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie le 15 décembre 2009 n° D2415102006 il a été décidé :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2009
Société « Mehdi Aquaculture » S.A
Société anonyme au capital de 320 000 dinars
Siège social : Rue 8368 Immeuble Zitouna - Bloc C - Montplaisir 1073
Tunis
MF : 1075766/K/N/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société
p. 7067«Mehdi Aquaculture S.A» du 16 novembre 2009 enregistré à la recette des finances de Tunis en date du 14 décembre 2009 suivant quittance n°14958 et suivant enregistrement n° 9812372 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 décembre 2009 et sous le n° D2423092008.
Au vu duquel les décisions suivantes ont été approuvées :
- L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Chafik Jarraya.
- L'assemblée générale des actionnaires donne quitus à Monsieur Chafik Jarraya.
- L'assemblée générale des actionnaires décide de ratifier la nomination du nouvel administrateur Madame Leila Noomen.
- Délégation des pouvoirs pour accomplir les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi.