L'ECRIN D'HAMMAMET
SA au capital de 2 705 000DT
Siège social : Résidence du Lac, rue du Lac Victoria, Immeuble A, Appartement A31, Les Berges du lac, Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tiendra le 02 février 2010 à 10 heures à l'Immeuble «Immediate Business Solution»
p. 306bureau B 09 Centre Urbain Nord 1082
Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007, des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007.
- Quitus aux administrateurs.
- affectation des résultats.
- lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 CSC.
- renouvellement des mandats des administrateurs;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister aux travaux de ladite assemblée. Ou mandater une personne de son choix.
les documents relatifs aux ordres du jour ainsi que la liste des actionnaires sont mis à la disposition de ces derniers au siège social durant le délai légal.
Le conseil d'administration.