S.A au capital de 1.150.000 DT
Siège social : Z.I route Z4 - 2014 Megrine
RC : B 132111996
TVA 042918W/A/M/000
Suivant P.V de la réunion de l'AG.O du 19/3/2010, enregistré à la REAS, 1er bureau Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803605, quittance n° 4686, et dont deux exemplaires ont été déposés le 12/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous avec deux exemplaires des états financiers relatifs à l'exercice 2009, sous le n° D2323896, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2009 et ses annexes, ainsi que l'état de résultat dudit l'exercice, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sur les opérations du même exercice.
- Distribution des dividendes de l'exercice 2009.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2009 et attribution des jetons de présence.
- Nomination de Mme "OUERTANI Hellia" l'expert comptable - Cabinet Audit And Consulting pour le commissariat aux comptes des exercices 2010, 2011 et 2012.
Et Suivant PV de la réunion de l'AG.E du 19/3/2010, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803606, quittance n° 4687 et dont deux exemplaires ont été déposés le 8/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous, sous le n° D2323896, il a été décidé ce qui suit :
- La mise à jour du Statut pour tenir compte des modifications législatives introduites dans le code des sociétés commerciales et particulièrement celles prévues par la loi n° 2009-16.
- Pouvoir au Président Directeur Général pour la finalisation et la signature du Statut mis à jour.
Et suivant un acte sous seing privé daté du 19/3/2010, enregistré à la
R.E.A.S, 1er bureau - Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803608, quittance n° 4689 et dont deux exemplaires ont été déposés le 8/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous, sous le n° D2323896, il appert que le Statut de la société ont été mis à jour.
Les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail.
Le Conseil d'Administration