SOCIETE MAGASIN GENERAL
SA au Capital de 11.481.250DT
RC : B 13 6551996
MF : 033128 WPM 000
24, Avenue de France - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister aux réunions des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendront le Jeudi 20 Mai 2010 respectivement à 10H et à 11H à la Maison de l'Entreprise, avenue principale, les Berges du lac - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1/ Assemblée Générale Ordinaire à 10H :
p. 27251- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2009.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
4- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2009.
5- Lecture du rapport des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2009.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2009.
7- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion 2009.
8- Affectation des résultats de la Société Magasin Général relatifs à l'exercice 2009.
9- Ratification des opérations effectuées en 2009 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2009.
11- Fixation de la rémunération des membres du Comité permanent d'Audit pour l'exercice 2009.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de la revente des actions propres à la société.
13- Approbation d'emprunts à moyen terme.
14- Renouvellement du mandat d'administrateurs et remplacement d'un administrateur sortant pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
15- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes et remplacement du co-commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
16- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II/ Assemblée Générale Extraordinaire à 11H :
1- Modification des statuts de la société conformément au Code des sociétés Commerciales.
2- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.