Société Moderne de Céramique « SOMOCER»
S.A au capital de 24.255.000 dinars
Siège social: Menzel Hayet Zeramdine Monastir -Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247D/A/M/000
J'ai l'honneur de vous inviter aux Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 09 juin 2010 à 15h, à l'institut arabe des chefs d'entreprise IACE, les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009,
2- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de cet exercice,
3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Quitus aux administrateurs et au Directeur Général,
6- Affectation des résultats,
7- Nomination des administrateurs
8- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration,
9- Information du franchissement par certains actionnaires, des seuils de participations réglementés,
10- Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe SOMOCER arrêté au 31 décembre 2009,
11- Approbation des états financiers consolidés
12- Questions diverses,
13- Pouvoir pour formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Mise en conformité des statuts de la société,
2- Questions diverses,
3- Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs aux deux Assemblées seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER dans les délais réglementaires.
Le Conseil d'Administration