إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف

سوموسار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 24.255.000 دينار

المقر الاجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير

م ج : 039247/D/A/M/000

السجل التجاري : 117061996ب

أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة لشركتنا والتي ستنعقدا يوم الإربعاء 9 جوان 2010 ابتداء من الساعة الثالثة مساءا بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

I الجلسة العامة العادية :

1 تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2009.

2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.

3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2009. 6 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8 تحديد منحة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

9 إعلام المساهمين بتجاوز البعض منهم عتبات المساهمة.

10 تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب

الحساب ات | ح ول | القوائ م | المالي ة

المجمع ة بمجموعة سوموسار للسنة المالية 2009.

11 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

12 مسائل مختلفة.

13 منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

II الجلسة العامة غير العادية :

1 تحيين القانون الأساسي ومطابقته لمجلة الشركات التجارية.

2 مسائل مختلفة.

3 منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة