Banque de l'habitat
Société anonyme au capital de 90.000.000 Dinars
Siège social : 21, av. Kheireddine Pacha - 1002 Tunis Belvédère
Registre de commerce n° B138811996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 10 juin 2010 à dix heures trente minutes, à l'hôtel The Résidence, les côtes de Carthage Gammarth Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2009,
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2009,
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2009,
4- Affectation du résultat de l'exercice 2009,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement de mandat d'un administrateur,
7- Désignation de commissaires aux comptes pour les exercices 2010-2011 et 2012,
8- Fixation du montant des jetons de présence.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise au siège de la banque, durant le délai légal.
P/ le conseil d'administration