إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009
بنك الاسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها 90.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي 21 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السجل | التجاري | بتونس | : | رقم
B13881196
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الاسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 جوان 2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الريزدنس The Résidence ضفاف قرطاج – قمرت تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2009.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
7- تعيين مراقبي حسابات للسنوات المالية 2011-2010 و 2012.
8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة منذ خمس ة أيام عل الأقل من موع د الجلس ة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات
والشركات المتفرعة عن البنك الكائنة بالمقر الاجتماعي للبنك، طيلة الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة