Société Magasin Général S.A

Au Capital de 11.481.250 DT

R.C : B 136551996

M.F : 033128 WPM 000

24, Avenue de France - Tunis

• Renouvellement du mandat des administrateurs et remplacement d'un administrateur pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

• Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes et désignation d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

• Mise à jour des statuts de la société conformément au code des sociétés commerciales.

1/ Suivant procès verbal de la réunion tenue le 20 Mai 2010 à 10 H, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 04 juin 2010, enregistrement n° 10806843 quittance n° 8709, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :

• Renouveler le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2010, 2011 et 2012 :
• Monsieur Tahar Bayahi : 01 siège
• Société MED INVEST COMPANY : 01 siège
• Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed : 01 siège
• Monsieur Yahia Bayahi : 01 siège
• Monsieur Taïeb Bayahi : 01 siège
• Monsieur Brahim Anane : 01 siège
• Monsieur Khaled Bouricha : 01 siège
• Monsieur Ahmed Bouzguenda : 01 siège
• Monsieur Elyes Jouini : 01 siège

• Désigner Monsieur Môez Joudi nouvel administrateur pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et ce en remplacement de Monsieur Chedhly Karoui, administrateur sortant. Monsieur Môez Joudi a accepté ses fonctions et a déclaré n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par la loi.

• Renouveler le mandat de la société HORWATH ACF en qualité de commissaire aux comptes de la société Magasin Général et des Etats Financiers consolidés du Groupe Magasin Général pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

• Désigner la société AMC ERNST & YOUNG représentée par Monsieur Anis Laadhar en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes de la Société Magasin Général et des Etats Financiers consolidés du Groupe Magasin Général pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et ce en remplacement de la société AMI Consulting.

2/ Suivant procès verbal de la réunion tenue le 20 Mai 2010 à 11 H, enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 04 juin 2010, enregistrement n° 10806845 quittance n° 8711, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de mettre à jour les statuts de la société conformément au Code des Sociétés Commerciales et de les adopter dans leur nouvelle version.

Deux (02) exemplaires des documents ci-après ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D1372296 le 19 juin 2010 :

• De deux PVs sus-indiqués ;
• Et des Statuts mis à jour et enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 04 juin 2010, enregistrement n° 10806846, quittance n° 8712.