SA au Capital de 1 500 000 DT
Siège Social : 6 Rue Ibn Nadim 1073
Montplaisir Tunis.
RC : N°B2457452006
MF : 979497BAM000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire n°4 du 17 juin 2010, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 28 juin 2010 sous le numéro 10809659, quittance n°69339.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2009,
- Approbation de l'affectation de résultats,
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2009,
- Approbation de la décision du conseil d'administration n°11 en date du 23 mars 2010 relative au remplacement de la BTE-Sicar par la BTK en tant que huitième administrateur de SIS représentant les institutions financières actionnaires et ce pour 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- Renouvellement pour 3 ans des mandats des administrateurs suivants :
- Messieurs Othman Ben Arfa, Rabah Jerad, Moncef Harrabi et Jamil Korked en représentation de la STEG,
- Monsieur Aziz Ben Youssef en représentation de STUDI,
- Monsieur Mahmoud Ben Salah en représentation d'IDC,
- Monsieur Karim Gharbi en représentation de SCET-Tunisie.
- Attribution des jetons de présence au titre des exercices 2009 et 2010 à raison de 1000 DT net d'impôts par administrateur et par exercice.
Deux copies du PV ci-dessus indiqué avec deux copies des états financiers de l'exercice 2009 ont été déposées au greffe du tribunal de l'API le 6 juillet 2010 suivant reçu de dépôt n°201061088.