Résumé du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 juin 2010 — Société de Participations et de Promotion des Investissements

Société de Participations et de Promotion des Investissements
S.A. au Capital de 2.281,350 dinars
R.C. B190641998
Matricule fiscal : 296315FAM000
Siège social : Les Berges du Lac - Immeuble Hannibal - 1053 Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 juin 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 1er juillet 2010 sous le n°10808225, quittance n°M010272, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 juillet 2010, sous le n°201060883.
Il a été décidé :
1- L'approbation à la majorité des voix du rapport de gestion et des comptes arrêtés au 31/12/2009. Quitus est donné aux administrateurs pour leur gestion 2009.
2- L'approbation à la majorité des voix de l'affectation du résultat 2009.
3- L'approbation à l'unanimité de la cooptation de M. Ali Oueslati en tant qu'administrateur « intuitu personae ». Son mandat s'achèvera avec la tenue de l'AGO qui statuera sur l'exercice 2010.
4- L'approbation à la majorité des voix de reconduire le même montant total des jetons de présence au titre de 2009.
5- L'approbation à l'unanimité de donner pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.