Société anonyme
Au capital de 500 000 DT
4. Rue des Fleurs - Ariana
1/- Suivant P. V. de l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 août 2009 enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana le 12 janvier 2010 sous le n° 10700326, Quit. n° 4269, il a été décidé de mettre les statuts de la société en harmonie avec les dernières dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés anonymes.
2/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 avril 2010 enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana le 15 juin 2010 sous le n° 10706094, Quit. n° 60460, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans:
La société C.R.J.
Monsieur Hédi Djilani
Madame Fatma Jaouadi
Monsieur Abdelkader Esseghaier
Monsieur Mohamed Hechmi Djilani
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC S.A. pour une période de trois ans.
3/- Et suivant P. V. du conseil d'administration en date du 19 avril 2010 enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana le 15 juin 2010 sous le n° 10706095, Quit. n° 60467, il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat de Monsieur Hedi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et dispose des mêmes pouvoirs que le président.
Deux exemplaires des P.V. ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de l'Ariana le 28 juin 2010 sous le n° D243382004, Registre de commerce n° B2414462004.