Société anonyme
Au capital social de 3250 000 dinars
Siège social : 08 Rue des Jasmins, 2097, Boumhel, Ben Arous
Conformément au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2009, tenue le 10-7-2010 à l'hôtel Karthago Le Palace, enregistré à la recette des finances de Boumhel le 12-7-2010, sous le n° 10702050, quittance n° M028399, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous sous le numéro 201062763, le 14-7-2010, il a été décidé :
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2009
- l'approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009
- l'approbation d'un crédit de gestion de la part de la Banque Tuniso-Koweitienne
- l'approbation des opérations, contrat et convention se rattachant à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
- l'approbation de l'avenant d'un contrat de prêt auprès d'un actionnaire reporter le résultat de l'exercice 2009 aux comptes de l'exercice 2010 donner quitus aux administrateurs
- nommer la société «Les Commissaires aux comptes associés SARL» comme commissaire aux comptes pour les exercices 2010-2011 et 2012
- nommer aux postes d'administrateurs: Mr Ahmed Bagabas, Mr. Ahmed Bakhashab, Ml'. Mohamed Sami Ayadi et Mr Mohamed Aziz Ouertani pour les exercices 2010-2011 et 2012
Il ressort du Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10-7-2010 à l'hôtel Karthago Le Palace, enregistré à la recette des finances de Boumhel le 12-7-2010, sous le numéro 10702048, quittance n° M028395, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous sous le n° 201062763, le 14-7-2010, que le conseil d'administration a décidé :
De nommer Mr. Mohamed Salah Bagabas Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat au sein du conseil.
De nommer Mr Mohamed Sami Ayadi Directeur Général de la société avec les pleins pouvoirs pour agir pour le compte et au nom de la société en toute circonstance pour la durée de son mandat au sein du conseil.
De nommer Mr. Ahmed Bagabas et Mr. Ahmed Bakhashab en tant que Directeur Général Adjoint pour la durée de leur mandat au sein du conseil.
Le présent avis a été publié aux journaux quotidiens «La Presse» et «Essahafa» du 17/7/2010.
Pour le Conseil d'Administration