SOCIETE DE TOURISME ET D'ANIMATION «TELEMAQUE»

S.A au capital de 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel TELEMAQUE - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt-Souk -Djerba
RC n° B178791996

1- Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4/6/2010 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 8/7/2010 sous le n° 10802278 quittance n° M049086, il a été décidé ce qui suit :

• Lecture du rapport du conseil d'administration sur la marche de la Société et des rapports du commissaire aux comptes au cours de l'exercice 2009.
• Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
• Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
• Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
• Confirmation de la constitution de la réserve d'investissement afférente à l'exercice 2008.
• Approbation de l'affectation des résultats
• La nomination du nouvel administrateur Monsieur Mohamed Firas El KadHI et le renouvellement du mandat des administrateurs pour une nouvelle période de trois exercices soit 2010 - 2011 et 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2013 qui aura à statuer sur les comptes de 2012. Dont ci-après la composition du Conseil de la Société de Tourisme et d'Animation «TELEMAQUE» :

Monsieur Ezzedine El Kadhi - Monsieur Mohamed Firas El Kadhi - Madame Neila ZARRAA -
Mademoiselle Sonia El Kadhi et Mademoiselle Syrine El Kadhi.
2- Et suivant Procès Verbal du conseil d'administration en date du 4/6/2010 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 8/7/2010 sous le n° 10802279 quittance n° M049087, il a été décidé ce qui suit :

• Le renouvellement du mandat de Monsieur Ezzedine El Kadhi en tant que Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'Administrateur soit pour les exercices 2010 - 2011 et 2012 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 qui aura à statuer sur les comptes de 2012.

Deux exemplaires des procès verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine en date du 13/7/2010 sous le n° D20800796.