Matricule Fiscal : 492565 TAM 000
Registre de Commerce : B128431996
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Megrine
1. Modification et mise en conformité des statuts
2. Ratification de la cooptation d'administrateurs
3. Cession d'action
4. Dépôt des Etats financiers
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 07 Mai 2010, et enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 17 Juin 2010, sous le n°10807488, Quittance n°9456, les actionnaires ont décidé de modifier et de mettre à jour les statuts de la société conformément à la loi n°2009-16 du 16 Mars 2009, lesquels statuts ont été enregistrés à la même Recette en date du 1er juillet sous le n°10808184, Quittance n°10227.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les PV des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 07 Mai 2010, et enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 17 Juin 2010, sous le N°10807490, Quittance n°9458 il a été décidé de ratifier la cooptation faite par le conseil d'administration de Messieurs Thierry Coudurier et Jean Marc Mercier en qualité d'administrateurs, et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos au 31 Décembre 2011.
Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis N° E 2010-616 en date du 17 Juin 2010, M. Jean François GUILLOU a cédé l'action qu'il détient dans le capital de la société Philbert Tunisie à M. Lotfi ROUISSI.
Deux copies de tous ces documents accompagnés des états financiers de l'exercice 2010 ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 13 juillet 2010 sous le N°D24286496.
P/ Le conseil d'administration