HAVAS TUNISIE
Société Anonyme au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : rue du Lac de Constance, Immeuble Matrix
5ème étage 1053 Les Berges du Lac, Tunis
MF : 1164015X
I- Statuts :
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis le 11 août 2010 sous le n° 10809704, quittance n° 11945, il a été constitué une société anonyme totalement exportatrice, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : Société HAVAS TUNISIE.
Forme juridique : Société anonyme.
Capital : Un million de dinars (1.000.000 DT) divisé en 10.000 actions nominatives d'une valeur de 100 Dinars chacune libérées au quart en numéraire lors de la souscription.
Siège social : Rue du Lac de Constance, Immeuble Matrix, 5ème étage 1053 Les Berges du Lac, Tunis.
Objet social : La création d'un bureau d'études de marketing.
Durée : 99 ans.
II- Déclaration de souscription et de versement :
- La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame Le Receveur de l'enregistrement des
actes de sociétés, 1er bureau Tunis, en date du 11 août 2010, enregistrée à la même date sous le sous le n° 10809708, quittance n° 11947.
III- Assemblée Générale Constitutive :
Suivant le procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive en date du 12 août 2010, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis le 17 août 2010 sous le n° 10509847, quittance n° 12106, il ressort que ladite assemblée a décidé :
- d'approuver les statuts définitifs de la société,
- de reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- de désigner les premiers administrateurs pour une durée de trois ans s'achèvant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, à savoir :
- M. Pascal Allard;
- M. Fernando Rodés VILÀ;
- M. Richard Pace;
- M. Slim Zarrouk;
- Mme Ghazoua Ben Ali épouse Zarrouk,
- de nommer le cabinet MS LOUZIR, représenté par sa gérante Madame Sonia LOUZIR en qualité de commissaire aux comptes de la société, pour une durée de trois ans, s'achèvant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- de déclarer la constitution définitive de la société,
- de donner quitus au Fondateur pour tous les actes accomplis pendant la période et de prendre en charge les actes accomplis par ce dernier au nom de la société en formation.
IV- Premier Conseil d'Administration
Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 12 août 2010, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 17 août 2010 sous le n° 10709849, quittance n° 12108, il a été décidé :
p. 5727- la nomination de M. Slim Zarrouk en tant que Président du Conseil d'Administration de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur,
- la nomination de M. Pascal Allard en tant que Directeur Général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
V- Dépôt légal
Il a été déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 17 août 2010 sous le n° D2422422010 deux exemplaires des documents suivants :
- Les statuts de la société,
- La déclaration de souscription et de versements,
- La liste des souscriptions et état des versements,
- Le Procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive,
- Le procès Verbal du premier Conseil d'administration.
SDC 101208D en date du 19 juillet 2010.