SA au capital de 685.000 DT
Siège social : Cité Jamil El Menzah 6 Ariana
MF : 772127H/A/M/000
Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Juillet 2010, enregistré le 29 juillet 2010 à la recette des finances de El Menzah 6 suivant quittance n°71929 et enregistrement n°10705369. Et suivant PV des délibérations du conseil d'administration en date du 16 Juillet 2010, enregistré le 29 juillet 2010 à la recette des finances de El Menzah 6 suivant quittance n°71931 et enregistrement n°10705370, dont deux copies de chaque PV ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 12 août 2010, Sous le numéro D24495701, il a été décidé ce qui suit :
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1) Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.
2) Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
3) Affectation du Résultat de l'exercice 2009.
4) Fixation des jetons de présence.
5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
6) Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une période de trois ans (2010, 2011 et 2012) à savoir.
- Monsieur Hamadi Kallel
- La Société Sicar Invest
- Madame Najla Ben Ayed épouse Kallel
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Radhouane Meziou pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Les décisions du Conseil d'Administration :
1) La nomination de Monsieur Hamadi Kallel en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.
2) Fixation des émoluments du Président Directeur Général.
3) Fixation des Pouvoirs du Président Directeur Général.