SODIS SICAR
SA. Au capital de 26.033.420 DT
MF : 000/M/A/003514L
RC : B197921996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 10/6/2010 enregistré sous le n° 10802990 reçu n°MO49762 à la recette des finances de Médenine le 17/8/2010, déposée au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 19/8/2010 n°D20998396, il a été décidé comme suit :
- L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2009.
- L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009 conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'assemblée générale ordinaire donne quitus définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2009.
- L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2009 ci-après telle que proposée par le conseil d'administration;
Résultats reportés 2008 : -1 75.638,241.
Résultat net de l'exercice 2009 : -708.600,029.
Résultats reportés 2009 : -884.238,270.
- L'assemblée générale ordinaire nomme le cabinet AB Consulting (Ayadi Bouguerba) en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- L'assemblée générale ordinaire fixe à 3000 Dinars le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2009, soit un montant brut de 3750 dinars par administrateur.
- L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présents à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.