PHILIPS TUNISIENNE D'ECLAIRAGE

Société anonyme au capital de 1.930.000 dinars

Siège social : Rue de la Chimie BP .25 - Zone Industrielle de Ben Arous 2038 Ben Arous Tunisie.

MF : 5298 G

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/7/2010 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau - Tunis en date du 6/8/2010 sous le n° 10809550, Q n° 11776, il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009
2) L'approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31/12/2009.
3) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009
4) L'Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5) L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code ses sociétés commerciales.
6) La nomination de Madame Estelle BENOIST en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.
7) La terminaison du mandat de Monsieur Joël KARECKI en qualité d'Administrateur de la société.
8) Le renouvellement du mandat de Monsieur Faouzi SNOUSSI en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.

Deux originaux du dit Procès-verbal, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 28/10/2010 sous le n° D21646297.