Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — ARTICLE 276 DU CODE DES SOCIETES COMMERCIALES

ARTICLE 276 DU CODE DES SOCIETES COMMERCIALES

«SOCIETE TOURISTIQUE SAHARA PALACE» S.T.S.P

Société anonyme

Capital social : 8.000.000 DT

Siège social : Immeuble Tahar Haddad - Boulevard Principal - 1053 les Berges du Lac- Tunis

M.F : 957107C

Le Conseil d'administration tenu le 16/06/2011, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale

ordinaire devant se tenir le Mardi 19 juillet 2011 à 9 Heures au Siège Social de la Société S.T.S.P avec comme points à l'ordre du jour :

• Ratification des délais et modalités de convocation dans la tenue de l'assemblée;
• Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2010;
• Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes pour les comptes au titre de l'exercice clos au 31/12/2010 de la société et approbation des états financiers;
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2010;
• Approbation de Conventions réglementées en application des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales au titre de l'exercice clos le 31/12/2010.
• Quitus aux administrateurs
• Nomination des administrateurs;
• Pouvoirs.

II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le jeudi 19 juillet 2011 à 10 heures au Siège Social de la société S.T.S.P avec comme points à l'ordre du jour :

• Mise à jour de la société S.T.S.P;
• Pouvoirs.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président Directeur Général