Société Slama Frères
Société Anonyme au Capital de 11.340.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil
R.C. : B 148801997 Manouba
MF : 005624 A
1- Messieurs les actionnaires de la société Slama Frères, sont convoqués à ce réunir à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 22 juillet 2011 à dix heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
2) Lecture des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
3) Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2010.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2010.
6) Quitus aux membres du conseil d'administration.
7) Pouvoirs pour formalités.
8) Questions diverses.
2- Messieurs les actionnaires de la société Slama Frères sont convoqués à ce réunir à l'Assemblée Générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 22 juillet 2011 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2. Modification des statuts.
3. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Cette convocation annule et remplace la convocation aux assemblées ordinaires et extraordinaires du 2 juillet 2011.
Le Conseil D'administration