Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SLAMA SICAF

SLAMA SICAF

Société Anonyme au capital de 500.000 Dinars

Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis

R.C n° B140241999 Tunis

M.F n° 0539198V

Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale

ordinaire le vendredi 22 juillet 2011 à onze heures et demi au siège de la société SLAMA FRERES sis boulevard de l'environnement route de Mateur - 2021 Oued Ellil en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
3) Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2010.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6) Renouvellement du mandat des administrateurs.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration.
9) Pouvoir pour formalités.
10) Questions diverses.
Cette convocation annule et remplace la convocation aux assemblées ordinaires et extraordinaires du 2 juillet 2011.

Le conseil d'administration