Société de Bourse de Tunisie

Intermédiaire en Bourse - Agrément n°41/96 du 19/7/1996

Siège social : Place 14 Janvier 2011 - 1001 Tunis

S.A. au capital de 1.000.000 Dinars

RC : n° B6901995

MF : 539126C

Suivant procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 4 Avril 2011,

enregistré le 10 Mai 2011 sous le n°11804254 quittance n°5302 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n°D169995.

L'Assemblée a décidé de :

• Ratifier la cooptation de M. Mohamed Habib Ben Saad en tant qu'administrateur. Ce mandat arrivera à expiration lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
• Renouveler les mandats d'administrateurs de la Banque de Tunisie et de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE pour une durée de trois ans. Ces mandats arriveront à échéance à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
• Nommer M. Mohamed Trifa en qualité d'administrateur en remplacement de M. Sahbi Knani pour une durée de trois ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
• Nommer en tant que Commissaire aux comptes la société GS CONSULTING représentée par son gérant M. Mourad Ben Mahmoud pour une durée de 3 ans qui arrivera à échéance à la date de la tenue de l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Suivant Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Tunis le 2 Mai 2011

enregistré le 10 Mai 2011 sous le n°11804255 quittance n°5303 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n°D169995 le Conseil d'Administration a décidé de :

• Coopter M. Khaled Sahli en tant qu'administrateur, et ce, en remplacement de M. Habib Zitouni

pour la durée restante de son mandat qui expire à l'issue de la réunion de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

• Désigner M. Khaled Sahli en tant que Directeur Général de la Société de Bourse de Tunisie en remplacement de M. Habib Zitouni.