S.A au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : 2, Rue De Turquie - 1001 Tunis
R.C. n° B132991996
Suivant Procès Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Tunis le 3 Mai 2011, enregistré le 3 Juin 2011 sous le n° 11805342 quittance n° 6577 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le N° D1334796, l'Assemblée a décidé de :
Ratifier la cooptation de M. Mohamed Habib BEN SAAD en tant qu'administrateur, ce mandat arrivera à expiration lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
Renouveler pour une durée de trois ans les mandats d'administrateurs de
- M. Abdellatif El. Fekih
- M. Mohamed Riahi
- la Banque de Tunisie
- la Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE.
Ces mandats prendront fin à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.
Nommer le Cabinet DELTA CONSULT en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.