«SAVOLIVE S.A»
Capital : 1.000.000 dinars.
Siège social : 7, rue Amilcar 2ème étage Tunis
Matricule fiscal : 1216796B/A/M000
1) Statuts : Suivant acte sous seing privé, en date du 4/10/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 7/10/2011 sous le n°11809826, quittance n°11590, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : «SAVOLIVE SA»,
Forme : Société anonyme.
Siège social : 7, rue Amilcar 2ème étage, Tunis.
Lieu d'implantation de l'usine : Route Gremda km 11 - Sfax
Capital social : 1.000.000 dinars.
Durée : 99 ans.
Objet : L'extraction des huiles d'olives, le conditionnement des huiles d'olives et les huiles végétales, la valorisation des sous-produits des olives et des huiles d'olives, l'extraction de l'huile de grignons d'olives, le raffinage des huiles alimentaires, la production des savons à base d'huiles d'olives et autres, la production des cosmétiques à base des huiles d'olives, végétales et animales, et généralement, toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
2) Déclaration de souscription et de versement : Il a été fait déclaration de souscription et de versement devant Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 7 octobre 2011 portée sur le registre des récépissé n°11593 et enregistrée sous le n°11809829, quittance n°11591.
3) Assemblée générale constitutive : En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 10/10/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 10/10/2011, sous le n°11509872, quittance n°11641, il appert que l'assemblée a :
Reconnu véritable et sincère la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur. Donné quitus au fondateur et déclare la constitution définitive de la société.
Nommé Messieurs Walid Ben Amor, Malek Ben Amor et Mohamed Ben Amor en qualité d'administrateurs pour une durée de trois exercices à clôturer respectivement le 30 septembre 2012, 2013 et 2014.
Leur mandat finit à l'issue de la réunion de l'AGO devant statuer sur l'exercice finissant le 30 septembre 2014,
Nommé Monsieur Mohamed Bahloul en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices à clôturer respectivement le 30 septembre 2012, 2013 et 2014.
4) Premier Conseil d'Administration :
En vertu du PV de la première réunion du conseil d'administration du 10/10/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10/10/2011 sous le n°11809875, quittance n°11644 ; il appert que :
Monsieur Malek Ben Amor est nommé en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Mohamed Ben Amor est nommé, pour la durée de son mandat d'administrateur, en qualité de directeur général avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les statuts et par le code des sociétés commerciales et notamment les pouvoirs de contracter tout emprunt des banques et des institutions financières, constituer toutes hypothèques sur les immeubles sociaux ou tout nantissements sur le fonds de commerce de la société et en général constituer toutes garanties en faveur des bailleurs de fonds.
5) Dépôt légal : il a été déposé deux exemplaires des documents ci-après cités au greffe du tribunal de première instance de Tunis au siège de l'API en date du 11/10/2011, sous le n° D2426932011.