Société anonyme au Capital de 225.000
Siège social : La Goulette - Zone Industrielle - Gouvernorat de Tunis
R.C. Tunis n° B16398 1996
M.F. n° 02827X/A/M/000
I- L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 28 Juin 2011, a, aux termes de ses délibérations, décidé de :
- approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2010;
- renouveler le mandat d'administrateur de Madame Selma SMAALI et Messieurs Béchir SMAALI, Rached M'SAHLI et Abdelhamid M'SAHLI pour une nouvelle durée chacun, de trois années arrivant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
II- L'Assemblée Générale Extraordinaire qui a suivi, a, aux termes de ses délibérations, décidé :
- l'actualisation des statuts avec les dispositions de la loi n° 2009 - 16 du 16 Mars 2009;
- la restructure de la Direction Générale de la Société dans le sens que les fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général seront réunies et non dissociés ceci pour revenir à la structure première et d'élargir d'autre part le mode de convocation des Assemblées Générales,
- la modification des dispositions statutaires en conséquence,
III- Le Conseil d'Administration réuni le même jour, a décidé de :
- mettre fin aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Abdelhamid M'Sahli ;
- nommer Monsieur Béchir Smaali en qualité de président du conseil d'Administration Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires pour assurer la direction générale de la société sans restriction aucune.
- reconduire Madame Selma Smaali dans ses fonctions de Directeur Général Adjoint pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs que ceux conférés au Président et ce en accord avec celui-ci.
Deux exemplaires de chacun des procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire, Assemblée Générale Extraordinaire et du Conseil d'Administration sus visés, enregistrés respectivement à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés - 1er Bureau à Tunis, le 13 Septembre 2011, Quittances n°s 10519, 10521 et 10516, Enregistrement n°s 11808851,
p. 588811808853 et 11808848, accompagnés pour ceux de l'Assemblée Générale Ordinaire des états financiers sur papiers et sur support magnétique de même que les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010, ont été tous déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 6 Octobre 2011, sous le n° D1652596. 2011T05684SANB2
Société de Matériaux et de Travaux Publics
SO.MA.T.P
SA au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 41 Rue 8600 La Charguia Tunis
MF : 043079 K/A/M/000
1- Suivant un premier acte sous seing privé en date du 4 Mai 2011 enregistré à la recette des finances El Charguia Tunis le 20 Mai 2011 quittance n°28710 enregistrement n°11702290, l'assemblée générale ordinaire de la société SOMATP a décidé de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Ahmed Bouzguenda, Abdelaziz Bouzguenda, Slim Ben Ayed, Carlo Fanelli, Pier Francesco Verdese, la société GAT représentée par Andrea Salinelli et la société STENCA représentée par Hassen Sallam pour la durée de 3 années (2011, 2012 et 2013).
2- Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 4 Mai 2011 enregistré à la recette des finances El Charguia Tunis le 1er juillet 2011 quittance n°37424 enregistrement n° 11702987, le conseil d'administration de la société SOMATP a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Ahmed Bouzguenda pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2011, 2012 et 2013 et avec les pouvoirs les plus étendus mentionnés dans l'acte.
Deux exemplaires de chacun de ces actes ainsi que les états financiers de l'exercice 2010 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis API le 3 octobre 2011 sous le n°D24367196 (numéro du dépôt du dossier : 201147431).