«Rym Résidences Hôtels»
Société anonyme au capital social : 2.000.000 D
Siège social : 01 Rue Al Birouni Mutuelle Ville 1002 Tunis
1- En vertu du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du
17.09.2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau de Tunis le 13.10.2011 sous le numéro 11810106, quittance n° 11898 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 16.11.2011 sous le N°201156539, il a été décidé de ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la tenue de l'assemblée générale.
- lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2010.
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010.
- Affectation du résultat de l'exercice 2010.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Quitus aux administrateurs.
- Approbation des opérations réglementées.
- Questions diverses.
2- En vertu du procès verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire du 17.09.2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau de Tunis le 13.10.2011 sous le numéro 118101007 quittance N°11899 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 16.11.2011 sous le N°201156539, il a été décidé ce qui suit :
- Modification de l'article 4 des statuts relatif au siège social de la société.
3- En vertu du Procès verbal du Conseil d'Administration du 17.09.2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 13.10.2011 sous le numéro 11810103, quittance N°11895 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 16.11.2011 sous le N°201156539, Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de la présidente du Conseil.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général.
- Pouvoir du Directeur Général.
- Questions Diverses.