Société anonyme au capital de 12.000.000,000
Siège social : rue 8600 n° 28 zone industrielle Charguia 1 2035 Tunis
RC : 188481997B
MF : 000271Y
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 07 Septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des société 1er bureau Tunis, le 10 Novembre 2011 sous le n° 11811053, Quittance n° 12927;
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 Octobre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des société 1er Bureau Tunis, le 10 Novembre 2011 sous le n° 11811055, Quittance n° 12929;
Et En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Octobre 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau Tunis, le 10 Novembre 2011 sous le n° 11711057, Quittance n° 12931;
Il a été décidé ce qui suit :
- L'arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2009;
- Ratification du retard apporté à la réunion de la présente Assemblée;
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes des commissaires aux comptes messieurs Yadh Elloumi et Fayçal Derbel pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- la continuité des activités de la société conformément aux dispositions de l'article 388 et suivant du Code de Société Commerciale.
Deux exemplaires de ces Procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 16/11/2011 sous le n° 1896897D.